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sábado, 23 de septiembre de 2017

Más aprietes de la AFIP. Se viene la Factura M.


Después del blanqueo, la AFIP viene por todo.

Hace pocas semanas la AFIP emitió la Resolución 4132, por la que se castiga a los contribuyentes que registran algún incumplimiento a tener que emitir facturas “M” en lugar de las “A”. La norma, que regirá a parir del 1 de octubre, establece un régimen de control sistémico y periódico que cae sobre los comprobantes que emiten los que se encuentran inscriptos en el IVA; si el resultado demuestra que existen incumplimientos, la AFIP sólo autorizará a emitir facturas clase “M”. Los motivos pueden ser registrar inconsistencias en la relación entre los montos facturados y la capacidad técnico-económica para realizar las prestaciones de servicios y/o ventas de bienes. También, se verificarán irregularidades o incumplimientos vinculados a las obligaciones fiscales.

Los controles que hará la AFIP comprenden verificar:

1. Relación montos de facturación/personal declarado/actividad/es declarada/s.
2. Relación montos de facturación/acreditaciones bancarias.
3. Relación montos de facturación/bienes registrables.
4. Relación montos de facturación/pagos de impuestos realizados.
5. Calificación asignada por el sistema informático denominado 
“Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)”.
6. Información de terceros.
7. Falta de presentación de declaraciones juradas determinativas.
8. Falta de presentación del régimen informativo de compras y ventas (CITI).
9. Relación inconsistente entre el débito fiscal y el crédito fiscal del impuesto al valor agregado.
10. Diferencias relevantes entre el débito fiscal declarado en el impuesto al valor agregado y débito fiscal facturado en forma electrónica.
11. Inconsistencias en el/los domicilio/s declarado/s.
12. Antigüedad como empleador.



El resultado de las evaluaciones con el “castigo” a emitir comprobantes clase “M” será publicado en el sitio Web  de la AFIP. Adicionalmente, se comunicará también a través de los sistemas de autorización de impresión y emisión de comprobantes y del servicio Web con Clave Fiscal denominado “Regímenes de Facturación y Registración” y al domicilio fiscal electrónico registrado por el contribuyente.
La consulta de los motivos que originaron la limitación a los comprobantes “M” deberá realizarse en el menú “Habilitación de Comprobantes” del servicio denominado “Regímenes de Facturación y Registración”.
Los contribuyentes que resulten bajados de categoría para facturar podrán manifestar su disconformidad en el menú “Habilitación de Comprobantes”, opción “Disconformidad”, pero obviamente los resultados no serán los esperados, toda vez que la AFIP resulta juez y parte en esta historia.

Qué pasa cuando la AFIP notifica que "perdiste"?

 Ante la notificación recibida de la AFIP se tendrán que anular los comprobantes “A” que se encuentren con el código de autorización de impresión vigente y reeemplazarlos por "M".

El castigo a las Pymes que inician su actividad a partir de 2017:

Además de los castigos que sufren los que registran algún tipo de incumplimiento, los que inician su actividad, ya de arranque ingresan al circuito de sospecha por parte de la AFIP. Con el argumento de eliminar las facturas inválidas, desde hace tiempo por medio de la Resolución 1575, se implementó un sistema de validación de los comprobantes de ventas o prestación de  servicios que emiten los contribuyentes.

La medida aludida dispuso que los contribuyentes que solicitan a las imprentas por primera vez impresión de facturas “tipo A”, previamente deben demostrar solvencia fiscal o capacidad económica ante la AFIP. A tal fin, deben presentar en la agencia en la que se encuentran inscriptos los formularios 855 (personas físicas), o 856, 856/A (sociedades), demostrando la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales, con impuesto abonado; o en reemplazo, detalle de bienes inmuebles y rodados por un valor superior a $ 150.000. En el caso de inmuebles adquiridos hasta el 19 de octubre de 2003, el valor requerido es de $ 50.000.
En el caso de sociedades, tales requisitos deben ser cumplidos por lo menos por 1/3 de los componentes de la voluntad social de la empresa. La AFIP no acepta que se presenten otros bienes, a los efectos de tal demostración de capacidad económica, como podría ser: dinero en efectivo, depósitos en entidades financieras, créditos, etc.
Una vez cumplida la “solvencia fiscal”, se habilitará al contribuyente a emitir facturas clase “A”; de no ser así,  estos contribuyentes quedan autorizados a emitir opcionalmente facturas clase “M” o facturas clase “A- con CBU informada”.

En el caso que elijan las primeras, cuando la operación supere los $ 1000 netos, el cliente que abone las facturas deberá retener en el momento del pago el total del IVA de la operación, y un 3% correspondiente al impuesto a las ganancias. 

En cambio, si el contribuyente opta por imprimir facturas “A – con CBU bancaria informada”, por operaciones superiores a $ 300, los clientes que paguen deberán hacerlo depositando en la cuenta de la clave bancaria única informada por el contribuyente, sin realizar la retención específica. 

La clave o CBU será divulgada en la página WEB de la AFIP.

Estas facturas “especiales”, no condicionan el cómputo del crédito fiscal de IVA, como tampoco la deducción del gasto por parte de los compradores que las reciben; pero traen aparejado el cumplimiento de las cargas administrativas de retención y sobre condiciones de pago. 

Todo este régimen, que tiene en cuenta la solvencia fiscal a efectos de autorizar el tipo de comprobante que pueden imprimir los contribuyentes, no debe ser tenido en cuenta por:

a) los que soliciten impresión de facturas “B”;
b) los contribuyentes que utilicen controladores fiscales; y
c) por aquellos que ya venían imprimiendo facturas “A” antes de la vigencia del régimen (20/10/03).

Qué pasa con las Sociedad Anónimas Simplificadas:

Solo en el caso de las nuevas Sociedades Anónimas Simplificadas se excluye esta obligación; desde el comienzo se las autorizará a emitir directamente comprobantes “A”.

Consecuencias para las Pymes que debutan en 2017:

Los posibles incumplimientos de los contribuyentes, incluso originados en presunciones erróneas de la AFIP, dañarán el desenvolvimiento empresarial. La única buena noticia en esta historia es que el Tribunal Fiscal de la Nación, máxima autoridad de aplicación de la Ley sigue existiendo en la República Argentina.

Dr. Javier Miglino. Experto en Derecho Tributario.

MIGLINO y ABOGADOS. 
Desde 1945 en el país.
Asuntos en toda la REPÚBLICA ARGENTINA.

jueves, 21 de septiembre de 2017

Por qué Defendemos los Derechos Humanos?


Colectivo gay agredido en Moscú, Rusia.

Hace unos días tuve una charla por Skype con Guillaume y Mourad, dos amigos franceses que trabajan para la ONG Internacional de Derechos Humanos Human Right Watch y que resolvieron adentrarse en 'terreno caliente' viajando al califato del todopoderoso Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua.

Me contaron que salieron para Nicaragua con el ánimo del que espera una semana intensa de trabajo, aprendizaje y encuentro con personas que se dedican, tal como quien escribe, a la tarea de defender los Derechos Humanos

En esa situación fue grande la indignación e impotencia cuando llegaron al Aeropuerto Internacional de Managua y sin motivo fueron agredidos física y moralmente por agentes migratorios de ese país que incluso en forma arbitraria les negaron el ingreso, sin acceso a defensa ni comunicación consular e incluso con teléfonos celulares confiscados sin explicación alguna.

Ironías aparte, no hubo para estos trabajadores de los Derechos Humanos, respeto alguno por su dignidad como personas ni por su trabajo.

De regreso en Paris y con el fracaso a cuestas, informaron la situación a su superior y dieron por terminado un inusual viaje de trabajo.
América Latina
Acá en América conocemos más de cerca a aquellos que fueron o son aún víctimas inocentes de la crueldad y vileza y que dicho sea de paso, la sufren a diario. Seres que padecen injusticias y crueldad a partir de pertenecer a un territorio que golpeado por conflictos armados como los de Venezuela, Bolivia, Rosario en Argentina o ni que hablar de México. Muchas de esas víctimas  a veces me confiesan que eso que llamamos 'defender los Derechos Humanos' es desigual y hasta injusto, tomando en cuenta los anhelos frustrados de una tranquilidad y un bienestar que nunca llegan.
¿Derechos Humanos?, 
pensamos. 
Qué elegante conjunción para un mundo tan caótico, qué sutil binomio para el recurrente tropiezo humano, qué fuerza frágil, toda una contradicción borgiana, que intentamos sostener para asegurar la viabilidad de nuestra especie.
En algún punto cuando en Buenos Aires o en cualquier rincón apartado de la tierra toca intentar la defensa de los Derechos Humanos y las palabras no alcanzan, para seguridad propia o de terceros debemos pasar a los hechos  
(no en vano practico box)
En esos momentos de tensión palpamos de cerca la crueldad y la violencia y esto nos permite hacer un saludable cuestionamiento de nuestras tareas como activistas del cambio, provocadores del estatus quo, críticos de las dictaduras, la arbitrariedad y el abuso contra la dignidad del Ser Humano.
A fin de cuentas la defensa de los derechos humanos se presenta como una insoslayable discusión pública, como necesario respeto a lo diferente, como lucha vigente y, por qué no, como inevitable amor al prójimo.
Defender los derechos humanos significa mostrar indignación ante lo injusto, solidaridad por el sufrimiento ajeno y una de las formas más poderosas de aprender a comportarnos como humanos.
La defensa de los derechos humanos conlleva una importante dimensión ética y no menos alta responsabilidad social. También conlleva tropiezos, contradicciones, dudas y errores. La defensa de los derechos humanos conlleva enormes dosis de pasión, diferente a ser meros apasionados.
En muchas circunstancias, esta labor asume terribles riesgos, acusaciones injustas (Quién lo banca a éste¿?), prejuicios y estigmas. 
Defender los derechos humanos comporta un acto de fė en lo humano, en la búsqueda continua de mecanismos para erradicar actos que ultrajan nuestras propias conciencias. Significa aspirar a vivir en sociedades en las que los Derechos y Libertades sean garantizados a todos y todas por igual. Significa prudencia y precisión para regular el fiel de la balanza, reconocer que quienes vulneran derechos, por más siniestros que sus actos sean, también son acreedores de estos.
Los que peleamos por esto lo hacemos con la convicción de que la defensa de los derechos humanos no es una mera labor heroica dueña de la verdad o una tarea acusada de alternos intereses políticos y económicos, sino como un vehículo adecuado para la paz y elcambio.
Creemos en la defensa de los derechos humanos no como tarea excluyente y evasiva, sino como fermento de sociedades más libres e iguales. Como semilla que clama ser regada, como bosquejo inacabado que puede molestar, polarizar y sorprender.

Migrantes de Africa llegando a Lampedusa, Italia.

Todas las personas podemos ser defensoras de los derechos humanos. Desde expertos en Derecho Criminal periodistas especializados con su influyente tono de denuncia hasta trabajadores públicos que enaltecen sus deberes, desde pueblos indígenas hasta movimientos campesinos, desde la firmeza de las mujeres hasta la valentía de la comunidad gay y lesbiana, desde el ejemplo de niños y niñas hasta, los menos visibles, migrantes y privados de libertad, desde la fortaleza de personas con discapacidad hasta los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que ya no están...
Defender los derechos humanos es pretender con humildad transformar sociedades en forma democrática y pacífica, con modificaciones que impliquen el goce de estos derechos para todas las personas, para que podamos construir en libertad, sin discriminación ni miedo el destino de nuestras vidas y el de las generaciones futuras.
Por qué entonces es tan importante defender los derechos humanos
Tal vez simplemente porque alguien tiene que hacerlo. 




Dr. Javier Miglino. 

Consultor en Asuntos de Derechos Humanos y Protección de la Mujer y la Niñez.
Fundador de la ONG Defendamos Buenos Aires la ONG Defendamos la República Argentina y la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras.
Especial para el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.


martes, 19 de septiembre de 2017

Calumnias e Injurias en ARGENTINA. Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat.

El Dr. Javier MIGLINO CEO de MIGLINO y ABOGADOS, uno de los Estudios de Abogados más Influyentes de la República Argentina, en diálogo con Carlos Montero en CAFÉ CNN en ESPAÑOL. El primer programa en español ganador del EMMY. 


Injurias en Facebook, Twitter, Instagram y otros:

"Permanentemente nos llegan consultas porque la personas se sienten difamadas, insultadas e incluso son denunciadas por la comisión de un delito penal que jamás cometieron.

Todos los casos son diferentes, como cada uno de nosotros porque no olvidemos que en los delitos de CALUMNIAS e INJURIAS está en juego el HONOR de las personas. Y justamente éste es uno de los derechos personalísimos que nos distinguen como tales.  

Si bien es un proceso costoso para iniciar, un aspecto fundamental de los delitos de Calumnias e Injurias radica en su carácter de delito privado, es decir necesita que la víctima en forma expresa radique la respectiva denuncia y/o querella (por Calumnias y/o Injurias), presentándose en forma personal con un abogado especialista, de manera tal que coadyuve a la investigación e incluso solicite medidas y hasta la pena que cree le corresponde al agresor.

El ofendido ya no es una figura pasiva y pasa al ataque en el Proceso por Calumnias y/o Injurias:

El honor mancillado (por insultos, difamaciones, ataques de todo tipo, etc.), debe producir lesión, reparable mediante una sentencia judicial que ordene no solo la pena de prisión respectiva para el agresor y/o agresores sino la publicación de la sentencia en diarios y/o revistas y/o portales de Internet y la indemnización por daños y perjuicios (daño moral, daño psicológico, daño empresarial y daño comercial si se tratare de una empresa, etc.).

Intento de Conciliación Previa Obligatoria:

El tribunal interviniente ordenará a las partes (agresor y víctima), a concurrir a una audiencia de conciliación donde intentará avenir a las partes que aconsejadas por sus abogados podrán buscar un acuerdo inmediato y terminar el pleito en ese momento. De no haber acuerdo continuará el juicio penal.

Las Querellas por Calumnias y/o Injurias son tarea de Abogados Especialistas:

Así como no cualquier médico puede llevar adelante una intervención quirúrgica con éxito, no cualquier letrado y/o grupo de letrados puede adentrarse en el terreno de las calumnias e injurias. No solo porque se trata de un asunto complejo, aún para abogados con experiencia en materia Civil, Comercial, Laboral, Previsional y otros; sino porque un error en la apreciación y distinción de los delitos de los que está siendo víctima su representado/a puede ser la diferencia entre tener una sentencia extraordinaria o simplemente otro delito impune.

Las Pruebas en los Procesos por Calumnias y/o Injurias:

En caso de que las injurias y/o calumnias se perpetren a través de Internet hay un amplio abanico de pruebas que juegan a favor de la víctima. Desde correos electrónicos hasta mensajes por las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
Por otro lado si las injurias y/o calumnias han tomado estado público se dará una figura agravada, toda vez que los ataques que mancillan el honor de la víctima lo han hecho "con publicidad" y de ese modo se han amplificado.

No dilatar la denuncia y/o querella: 

Es menester saber que el tiempo siempre transcurre a favor de los delincuentes. Por lo que aconsejamos que una vez aparecidas las primeras calumnias y/o injurias se proceda judicialmente porque sino es posible que éstas crezcan en cantidad y agresividad y el daño al honor se vuelva irreparable.

Conclusión:

Por eso si te sentís atacado, insultado o difamado en Twitter, Facebook, Instagram o por cualquier otro medio es menester que sepas que solo la justicia puede poner las cosas en su lugar a través de una correcta querella por Calumnias e Injurias. De ese modo podrás ordenar que se eliminen los ataques por escrito, se  paguen en un medio masivo (Clarín, La Nación, Diario POPULAR, etc.), las disculpas del caso, que te paguen una indemnización por el daño sufrido y lo más importante de todo...

Establecerás un antecedente para que tu honra nunca más se ponga más en tela de juicio. Y tendrás derecho a una importante indemnización.

Si estás sufriendo ataques difamatorios no dudes en ponerte de inmediato en contacto con nosotros. Cada día que pasa favorece al difamador y te lastima un poco más.

Dr. Javier Miglino. CEO de MIGLINO y Abogados.

Contacto:

Teléfono: 011 4786 8118
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 horas.
Correo electrónico: miglinoabogados@gmail.com




Algunos casos en los que hemos tomado intervención:

- ... Condenar a Marcelo Rodriguez por el delito de Calumnias a la pena de 1 (un) año de prisión en suspenso. Por hallarlo penalmente responsable del delito de calumnias consistenten en el ataque perpetrado contra Mar Dulce S.R.L. adjudicándole un delito inexistente en forma repetida a través de la red social Facebook y Twitter. Asimismo se obliga a la condenada al pago de la suma de Pesos un millón cuatrocientos mil (1.400.000) en efectivo y a la publicación en los diario Clarín, La Nación y Ambito Financiero de la parte dispositiva de esta sentencia. C. Crim. Correc. Sala I. 2015.

- ... Condenar a Manfred...SRL a pagar la suma de Pesos un millón ochocientos mil ($ 1.800.000). En concepto de indemnización por daño comercial y/o social a favor de la agredida. Por encontrarla penalmente responsable del delito de injurias, proferidas y amplificadas a través de las redes sociales Facebook (www.facebook.com), Twitter (www.twitter.com) e Instagram (www.instagram.com), artículo 109 y subs. del Código Penal, de la que resultó víctima la Asociación Futsal M. T. de R. N. República Argentina. C. Crim. R.N. Sala I. 2016.

- ... Condenar a Liliana Ivana Gurruchaga con demás circunstancias personales acreditadas en la causa, por hallarla penalmente responsable del delito de Injurias reiteradas, artículo 109 del Código Penal, sobre la persona de Elvira Gonzalez, perpetradas dichas injurias a través de las redes sociales Facebook y Twitter, al pago de la multa de Pesos cincuenta mil, a favor de la querellante y de la suma de Pesos un millón cuatrocientos mil (1.400.000), en concepto de indemnización por daño moral y psicológico. Asimismo se obliga a la condenada a la publicación en el diario Clarín y Página 12 de la parte dispositiva de esta sentencia. Firmado. Jueces. ... C. Crim. Correcc. Sala I.  2016.

- ... Condenar a Leandro Gutierrez con demás circunstancias personales acreditadas en autos por el delito de Injurias, artículo 109 del Código Penal a la pena de multa. Esta consistirá en la suma de Pesos 60.000 (son sesenta mil Pesos) y al pago de una indemnización consistente en la suma de Pesos 1 (un) millón seiscientos mil ($ 1.600.000), en efectivo, a favor de Constructora Balcarce S.R.L. por hallarlo penalmente responsable de la propalación de falsedades sobre la empresa referida a través de las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. La regulación de honorarios quedará pendiente hasta que la presente se halle consentida y ejecutoriada. Firmado. ... Cám. Penal. Sala II. San Isidro. 2016.

Dr. Javier Miglino. CEO de MIGLINO y Abogados.

A continuación alguna de las causas en las que tuvimos participación:

"Fito Páez se curó del asco a Buenos Aires".



Siempre hagas lo que hagas para bien o para mal, vas a generar envidia, celos, bronca, odio y un largo etcétera y vos seguramente no tenés los medios de comunicación que me acompañan. Por eso si te difaman por la vía que fuere: personalmente, por correo electrónico, por Twitter, Facebook, Blogger, TUQUEJASUMA, MercadoLibre, Adoos, MUNDOANUNCIO, Grippo, o inclusive por diarios, radios, portales de noticias o televisión no dejes de consultarme.

Juntos vamos a lograr que la justicia se ponga de tu lado, ordenará cesar la difamación, procurará que tu honor sea salvaguardado con las aclaraciones pertinentes y establecerá un monto de dinero por daños, perjuicios, daño psicológico, daño moral, daño emergente, lucro cesante, intereses y gastos; que no solo te ayudarán a olvidar el mal rato sino que le dejarán un agujero en la cuenta bancaria a tu acosador/a que le servirá de lección para la próxima.

Correo: miglinoabogados@gmail.com


Dr. Javier MIGLINO. CEO de MIGLINO y Abogados.

DERECHO PENAL

Nuestro estudio presta el servicio de Abogacía en Derecho Penal a empresas, funcionarios, profesionales y particulares en áreas diversas como el comercio nacional e internacional, la industria, la economía y las finanzas, la tributación, la regulación cambiaria, la responsabilidad por productos defectuosos, los delitos informáticos, el medio ambiente, la libertad de expresión y la propiedad intelectual. Sus profesionales se destacan por su experiencia en recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Cortes Supremas Provinciales y Tribunales de Casación en lo Penal.


DERECHO CIVIL

DIVORCIOS: 


El Estudio Jurídico cuenta con abogados de familia especialistas en Divorcios Cuando se contrae matrimonio ambas partes forman una sociedad patrimonial. Desde allí todos los ingresos integrarán la llamada Sociedad Conyugal, la cual se compone con los bienes gananciales (adquiridos después de la celebración del matrimonio), esta propiedad es 50% de cada cónyuge han aportado o no para su adquisición. Los bienes propios (adquiridos con anterioridad al matrimonio, o herencia, legado o donación durante por alguna de las partes), no integran la sociedad conyugal.


¿A QUIEN SE ATRIBUYE EL HOGAR CONYUGAL? 


 En caso de separación, si hubiere un solo inmueble que satisfaga las necesidades mínimas de quien detente la tenencia de los hijos menores, el bien puede permanecer sin liquidarse hasta la mayoría de edad de los hijos.


¿QUE SON LOS BIENES GANANCIALES? 


Los adquiridos después del matrimonio, indistintamente a nombre de cuál de los cónyuges. ¿CUALES SON LOS BIENES PROPIOS? Los adquiridos antes de contraer matrimonio y los recibidos por herencia, legado o donación, entre otros.


¿SE PUEDE VENDER UN BIEN GANANCIAL SIN LA CONFORMIDAD DEL CONYUGE?

No, no se puede vender ni gravar (hipotecar) un bien ganancial sin la conformidad del cónyuge.


¿SE PUEDE VENDER UN BIEN GANANCIAL CON LA CONFORMIDAD DEL OTRO CÓNYUGE?


Sí., salvo que dicho inmueble sea la sede del hogar conyugal y allí vivan los hijos menores. Después de disuelta la sociedad conyugal también se necesita la conformidad del cónyuge si se dan esos recaudos o autorización del Juez.
¿ QUE DERECHOS OTORGA EL CONCUBINATO?


El concubinato, unión de hecho, o unión en aparente matrimonio otorga muy pocos derechos, entre ellos la pensión si se tienen más de 5 años de convivencia o menos de 5 años si se tiene un hijo. Pero es importante saber que el concubinato no otorga derecho a alimentos ni a la herencia.

DERECHO CIVIL. SUCESIONES:

El Estudio Jurídico MIGLINO y Abogados cuenta con abogados de Familia y sucesiones que podrán ayudarlo de principio a fin en el dificil trance de un juicio sucesorio.

QUIENES HEREDAN EN LAS SUCESIONES? 

CLASES DE HEREDEROS.

Según la clase de Sucesión los herederos podrán ser: 


LEGITIMOS ó TESTAMENTARIOS. 

LEGITIMOS: la ley establece un orden sucesorio.

TESTAMENTARIOS: el causante expresa su voluntad a través del testamento, sin perjuicio de los herederos que no pueden ser privados de su parte de la herencia.

CLASES DE HEREDEROS. 

1-Herederos LEGITIMOS: FORZOSOS ó NO FORZOSOS FORZOSOS: 


Descendientes, ascendientes y cónyuges. No pueden ser privados de la herencia salvo causa grave.


NO FORZOSOS

Colaterales, consanguíneos hasta cuarto grado. Hermanos, tios, sobrinos, primos hermanos  

2-Herederos TESTAMENTARIOS:


DERECHO TRIBUTARIO, DERECHO PENAL TRIBUTARIO Y DERECHO ADMINISTRATIVO.

El Estudio Jurídico MIGLINO y Abogados cuenta con profesionales que podrán asesorarlo en: Defensas ante la A.F.I.P. Determinación de Oficio, Tribunales Contencioso Administrativo, Tribunal Fiscal de la Nación, Penal Tributario.

DERECHO BANCARIO y ESTAFAS BANCARIAS:

El Estudio Jurídico MIGLINO y Abogados podrá acompañarlo en caso de sufrir : DELITOS INFORMÁTICOS. SAQUEOS HACKERS POR INTERBANKING Y HOMEBANKING. DERECHO PENAL ESTAFAS Y LAVADO DE DINERO. TRIBUTARIO Y PENAL TRIB. PENAL INMOBILIARIO. ESTAFAS BANCARIAS CON CAJAS DE SEGURIDAD Y CUENTAS, DIVORCIOS, SEPARACIÓN DE BIENES, SUCESIONES TESTAMENTARIAS, SUCESIONES AB-INTESTATO, CYBERBULLIYNG, BULLYING.

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Asuntos en toda la República Argentina.

lunes, 18 de septiembre de 2017

El mercado de la droga en Europa. Investigación.

  • 1. Cannabis: la marihuana gana terreno en Europa. 
  • Representa el mayor porcentaje (38%) del mercado minorista de drogas ilegales en Europa, donde España lidera el ranking por su condición de puerto de entrada. Marruecos exporta la mayor parte en forma de resina (hachís), aunque ha subido el tráfico desde Albania y Libia. Desde 2009 las incautaciones de hierba han superado a las de resina y se ha detectado un aumento de la potencia (contenido de THC) de ambas debido a la introducción de técnicas de producción intensivas y a la llegada de plantas de alta potencia y de nuevas técnicas de Marruecos. De precios similares ( 8-12 euros el gramo), la resina mantiene mayor potencia que la hierba.
  • 2. Heroína: aumenta la pureza. 
  • Es el opioide más consumido, con un valor de mercado de 6.800 millones de euros. Europa importa dos tipos de heroína: la marrón -procedente de Afganistán, primer productor ilegal de opio del mundo- y la blanca -procedente del sudeste asiático en un principio pero que ahora llega de Afganistán y países vecinos como Irán o Pakistán-. Se han descubierto laboratorios en República Checa y España, lo que indica que Europa fabrica una pequeña cantidad. Los otros opioideos más incautados son de uso médico, como buprenorfina, tramadol o metadona.
  • 3. Cocaína
  • Existen decenas de laboratorios ilegales en Europa. El 100 por ciento procede de Bolivia, Colombia y Perú a través de vuelos comerciales, servicio postal, yates o contenedores marítimos. El precio oscila entre los 59 y los 78 euros y el valor en el mercado llega a los 5.700 millones de Euros. España sigue siendo el país en el que más cocaína se incauta. En 2015 se detectó un ligero aumento de la pureza, además de la existencia de nuevos laboratorios europeos que producen clorhidrato de cocaína cuando solo había laboratorios de extracción (para separar la droga de los materiales en que se había camuflado para su transporte), con lo que están comenzando a llegar algunos kilogramos de hojas de coca proveniente de los países sudamericanos apuntados, que en los laboratorios clandestinos se convierten en unos cuantos cientos de gramos de cocaína.
  • 4. MDMA
  • Es un pariente químico de las anfetamina, pero con diferentes efectos. Tras un periodo de baja disponibilidad debido a la escasez de ingredientes, en los últimos años ha aumentado considerablemente. El aumento de la concentración en pastillas ha llegado a provocar en algunos casos muertes y daños importantes (solo en Buenos Aires en la denominada fiesta Time Warp, que empezó en Alemania, murieron cinco jóvenes en el año 2016). Su valor de mercado es de unos 700 millones de euros y su precio en la calle oscila entre los 6 y los 10 euros por pastilla. La producción se concentra en Bélgica y Países Bajos y se exporta a otras partes del mundo.
  • 4. Nuevas drogas: surge una cada semana. El ritmo de aparición de nuevos psicoactivos en Europa es de uno a la semana y la cifra de sustancias disponibles en el mercado sigue creciendo. Gran parte de la producción procede de farmacéuticas localizadas en China, donde los crontoles prácticamente no existen y no hay un control efectivo.
  • Normalmente se comercializan como sucedáneos pseudolegales de drogas ilegales, de manera abierta por Internet y en tiendas especializadas como euforizantes legales. Más del 70% de las nuevas sustancias se ha fabricado en los últimos cinco años. Destacan los cannabinoides sintéticos, comercializados como sucedáneos legales del cannabis. Representan el mayor grupo de nuevas sustancias vigiladas por el EMCDDA.
  • Investigación: MIGLINO y Abogados. Europa.
  • Especial para la Agencia de Noticias ANSA.

sábado, 16 de septiembre de 2017

Me estafaron con un coche mellizo. Podemos ayudarlo.

Antes de ingresar en la nota es bueno que sepa que antes de comprar un coche usaado lo mejor es consultar antes de pagar con un abogado para que averigüe la procedencia, la inscripción registral, las trabas al dominio si las hubiere. Vaya con el vendedor ó con su abogado a la verificación en PFA. Por último si en el peor de los casos resulta que el vehículo es mellizo no lo abandone ni lo guarde. Preséntese en cada uno de los juicios en que resulta afectado el coche, para demostrar su condición de comprador de buena fé, solicitando la tenencia precaria del mismo. Podemos ayudarlo. MIGLINO y Abogados.

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Qué es un auto mellizo?


Las organizaciones delictivas venden autos robados con papeles adulterados obteniendo así cifras millonarias. 

"La mejor forma de combatir estos hechos es con conocimiento", dijo el Dr. Javier Miglino, especialista en la investigación de defraudaciones y estafas. Aunque usted conozca todo lo referido al parque automotor, a las condiciones que debe tener un rodado al momento de comprarlo y  la documentación reglamentaria necesaria, puede ser víctima de una estafa, debido a la gran cantidad de autos “mellizos” que están insertos en la plaza automotriz de nuestro país.  

Las personas que compran autos robados desconociendo su verdadero origen, son frecuentemente sorprendidas en su buena fe y se enteran de que fueron cómplices indirectos de un delito cuando personal policías golpea a su puerta con una orden de secuestro que los habilita a llevarse a su vehículo, dejando a su comprador con las manos vacías.




¿Pero qué es exactamente un auto "mellizo"?

Es la copia exacta de otro que  tiene toda su documentación en regla y que es original de fábrica. Es así que a un auto sustraído le colocan el número de chapa patente, de chasis, de motor y de grabado de cristales que el de un vehículo de la misma marca que está en condiciones regulares. Así, las bandas dedicadas a estos ilícitos  van duplicando los rodados, y llegan a crear hasta “cuatrillizos".

Las organizaciones delictivas funcionan como una verdadera empresa, trabajando al margen de la Ley. 

Los roles delictivos de las organizaciones que roban autos para convertirlos en 'mellizos':

1- Hay una persona que roba el vehículo.

2- Otra que falsifica la documentación.

3- Alguien que se encarga de la pintura y de la chapa patente. 

4- Otros se ocupan de trasladarlos.

5- Por último alguien se encarga de venderlos a través de avisos en:

www.mercadolibre.com

www.demotores.com

www.alamaula.com.ar

www.clarin.com

ETC.

Automóviles, camionetas y hasta camiones son ofertados luego como si estuvieran en regla. 

A partir de estos momentos comienza la rueda que da inicio a la maquinaria de los fraudes. 

Por lo general, los vehículos "mellizos" son preparados en  Buenos Aires y desde allí distribuidos en todo el país. 


En el último año se ha producido un aluvión de ventas de autos nuevos y usados. Mientras los coches nuevos carecen de dueño anterior y por ende de "problemas de papeles" con los usados pasa todo lo contrario. El día de hoy se venden autos robados, mellizos, modificados, en sucesión, en quiebra, embargados, protagonistas de accidentes, etc.


Qué hago en esa situación? Las soluciones no son mágicas ni simples pero el único camino que nos queda es acudir a un abogado y presentarse a la justicia.
Para empezar debemos identificar el vehículo, su procedencia y su inscripción en el registro de la propiedad automotor respectivo. Constatado el dueño original y los dueños sucesivos, tendremos a la mano las multas que adeuda y las patentes vencidas.

Si todo marcha bien, inmediatamente se debe llevar a cabo la verificación de motor y chassis en los talleres habilitados por la Policía Federal Argentina donde es condición ineludible llegar con el vendedor. A falta de éste habrá que llegar con un abogado porque si el chassis ó el motor resultan modificados, inmediatamente el comprador, más allá de su buena fé quedará detenido y el letrado podrá evitar males mayores.

Verificado el origen del vehículo, su número de motor y chassis podrá resultar que:

1) Nos vendieron un auto en condiciones legales aceptables.

2) Nos vendieron un coche adulterado que proviene de un robo, mellizo (copió números de motor y chassis de un homólogo), modificado (copió el número de patente de otro homólogo), tiene denuncia penal por haber participado en un accidente de tránsito, está en sucesión, en quiebra, embargado, prendado, con restricción de circulación, etc.

En el primer caso bastará con llevar adelante la transferencia del vehículo, pagando las multas que adeude y las patentes.

En el segundo caso solo procederá llevar adelante la denuncia penal respectiva, solicitar judicialmente la guarda (que podrá ser autorizada solo en algunos casos y se limitará a tener el auto en poder de uno, no de utilizarlo en la vía pública) y lograr a la finalización del trámite judicial una sentencia homologatoria que permita el uso y eventualmente la inscripción en el registro de la propiedad automotor del domicilio del comprador.

En el caso de sucesiones, quiebras, prendas ó restricciones al dominio como los embargos y las prohibiciones de circulación, como en el caso de denuncias por la participación en accidentes solo quedará presentarse en cada uno de esos juicios y solucionar metódica y pacientemente todos los problemas enunciados. Resuelto el problema que afecta al vehículo, el juez de la causa y/o el vendedor podrán transferir el dominio pero siempre deberá quedar constancia en el expediente judicial de tal situación, toda vez que si aparece un tercero damnificado ó incluso no se han pagado los honorarios profesionales de los abogados (quiebra, sucesión, daños y perjuicios, ejecutivo, divorcio, etc.), tal podrá aducir que se transfirió el dominio del vehículo fuera de los estrados judiciales y por ende no se notificó a la totalidad de las partes y una vez más el apesadumbrado comprador de buena fé, volverá a sufrir el infortunio de una mala é inolvidable compra.

Recomendación: elija el auto que le guste y le parezca. Consulte antes de pagar a un abogado para que averigüe la procedencia, la inscripción registral, las trabas al dominio si las hubiere. Vaya con el vendedor ó con su abogado a la verificación en PFA. Si resulta un vehículo fraudulento no lo abandone ni lo guarde. Preséntese en cada uno de los juicios en que resulta afectado el coche, para demostrar su condición de comprador de buena fé.


Guía para evitar estafas en la compra de autos usados en la República Argentina:


ANTES de concretar la operación de compraventa de un automotor y de pagar el precio convenido, hacè lo siguiente:

  • Exigí al vendedor la exhibición del Título y la Cédula y anotá:



- Número de dominio (patente)

- Número de Control del Título del Automotor

Número de Control de la Cédula de identificación (cédula verde).

  • Pedí un informe de Dominio en el Registro de la radicación.

  • Con este informe podés conocer los datos del titular registral (el que debe firmar la Solicitud Tipo “08” como vendedor), los de su cónyuge, los Números de Control del Título y la Cédula vigentes, los datos del automotor así como las afectaciones sobre éste o sobre el titular que debe conocer antes de comprar.


Controlà que los datos coincidan con lo que tomaste antes.

Esto impedirá que te entreguen informes falsos.

  • Verificà el coche personalmente o por una persona de su confianza en alguna de las Plantas de Verificación Policial autorizadas. Andá vos personalmente con el vehículo a verificar, aunque el vendedor te ofrezca realizarla él o entregarte una verificación ya realizada. Esto impedirá que te entreguen verificaciones falsas.
  • A partir de ahí podés concretar la operación.




CEO de MIGLINO y Abogados 

Desde 1945 Más que Abogados.
Asuntos en toda la República Argentina.









Jorge C. otro de los damnificados por la banda que estafa con coches usados "mellizos Vip" con documentación apócrifa de increíble calidad.

Esta es la camioneta Mazda doble cabina dominio BSW 269
que entregó en parte de pago a la banda de estafadores con usados "mellizos Vip"
Jorge C.
Si la ves avisá a la Comisaría Primera de Tigre: 15 4998 0224
Al Juzgado Criminal y Correccional Federal Uno de San Isidro: 4742-9202
ó a Miglino y Abogados: 4785-6032



El VW Fox que compró C.


Entiende en la causa el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número Uno del Departamento Judicial de San Isidro a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado.








A continuación los testimonios de Claudia C. y Alejandro M. y otros que luego de un arduo proceso judicial pudieron acceder al vehículo que habían comprado de absoluta buena fé:





Gracias Javier. No se que habría hecho sin ustedes.




Gracias Doctor Miglino. Usted reivindica a los abogados de Argentina.
Nunca màs voy a comprar  ni un paquete de fasos sin consultarlo.

A continuación testimonio de damnificados:


EL DÍA  20 DE MAYO MI NOVIO J?....... DNI 26...... CON DOMICILIO EN ITALIA ....... TIGRE  LE HIZO UNA PREGUNTA EN MERCADO LIBRE A UN USUARIO LLAMADO JULIO MANUEL POR LA COMPRA DE UN VOLKSWAGEN BORA MODELO 2011 QUE ÉSTE PUBLICABA HACE UNOS DÍAS.
ESTA PERSONA RESPONDE EL 23 DE MAYO DICIENDO QUE AUN NO LO HABIA VENDIDO Y QUE LO TENIA PARA MOSTR AR.  JAVIER VUELVE A RESPONDER EL 24/05 DICIEND QUE QUERÍA VER EL AUTO. CONCRETAN UNA CITA EN EL GARAGE DONDE SUPUESTAMENTE SE GUARDABA EL AUTO EN LA DIRECCIÓN MARCELO T DE ALVEAR 1250 ( AHI FUNCIONA UNA COCHERA COMERCIAL). EL DÍA 25 DE MAYO A LAS 17.30 HS APROX FUIMOS JAVIER Y YO ROMINA ?....... DOMICILIO EN ?.........  CABA, A REUNIRNOS EN ESE GARAGE. VIMOS EL AUTO, ESTABA EN BUENAS CONDICIONS CON POCO KILOMETRAGE ( 35.000 APROX)
 JAVIER QUISO DEJAR UNA SEÑA Y EL HOMBRE QUIEN NOS DECÍA Q SE LLAMABA ANTONIO DIJO Q NO, Q EL SE MANEJA CON LA PALBRA Y QUE EL NOS IBA A GUARDAR EL AUTO. CUANDO ESTABAMOS VIENDO EL VEHÍCUL JUSTO LLAMÓ OTRO POSIBLE COMPRADOR, COMO QUE NI POR CASUALIDAD SOSPECHÁBAMOS ALGO. CREÍAMOS QUE ERA UNA PERSONA DE PALBRA!
QUEDAMOS EN VER CUANDO JAVIER PODÍA JUNTAR LA PLATA Y NOS FUIMOS. ESTE HOMBRE YA AL OTRO DÍA EMPEZÓ A HACER PREGUNTAS COMO CUIT DE JAVIER, PEGUNTAR Q DÍA NOS VEÍmos, etc. 
Finalmente la operación se CONCRETÓ EL DÍA MARTES 26 A LAS 17.30 HS APROX. LO CITÓ A JAVIER EN SU KSA SUPUESTAMENTE, A MEDIA CUADRA DL GARAGE DONDE GUARDABA AUTO, ESTO ES  EN MARCELO T DE ALVEAR 1212 PISO 5 D, CABA , PLENO RECOLETA. 
EL COMPRADOR ES JAVIER, YO SOLO ACOMPAÑABA PERO FUI TESTIGO DE LAS COSAS QUE T RELATO.! DE HECHO YO TENGO UN HIJO AL QUE DEJÉ C MI MAMÁ PARA IR A RETIRAR EL AUTO QUE SPUESTAMENTE JAVI COMPRABA!
SIGO EL RELATO, TOCÓ TIMBRE, SUBIMOS, ERA UNA OFICINA CON UN TELEVISOR CHIQUITO, LLENO DE FOTOS FLIARES COMO DE HIJOS O SOBRINOS, HABÍA UN TRAJE USADO SOBRE EL SILLÓN. ESTE HOMBRE DECÍA QUE E ABOGADO Y HACÍA TEMAS DE FAMILIA. NO VIMOS SI HABÍA MAS GENTE EN EL DEPTO, TENÍA DOS O TRES AMBIENTES. NOS ATENDIÓ EN UNA MESA CON CUATSILLAS. LE ENTREGÓ A JAVI LA DOC QUE LES ESCANEE A UDS Y AHÍ SALTÓ QUE NO HABÍA PODIDO HACER EL FORUMLARIO Z , Q LO IBA A HACER AL OTRO DÍA Y YA QUE YO VIVO EN CAPITAL, ME LO IBA A ALCANZAR A MI KSA. YO LE DI LA DIRECCIÓN PERO SIN EL PISO, Y TAMBIÉN LE DI MI CELULAR. OBVIAMENTE NUNCA LLAMÓ.
APENAS SALIMOS DE LA OFICINA YA ESTÁBAMOS INCÓMODOS. CREO QUE NINGUNO DE LOS DOS SOMOS GENTE SIN CEREBRO PERO ESTE HOMBRE PARECIERA PROFESIONAL, ESTAFADOR, NOS ENVOLVIÓ. Hasta deCÍA QUE BUENA COMPRA HABÍA HECHO MI NOVIO. NOS ACOMPAÑÓ HASTA EL AUTO, LE DIJO AL DE LA COCHERA QUE DIERA DE BAJA LA COCHERA Y CADA UNO SE SUBIÓ A SU AUTO. YO A MI CAMIONETA Y VAJIER A SU AUTO NUEVO. YO ME QUEDÉ PENSANDO Y LE PREGUNTÉ AL DEL GARAGE HACE CUANTO ESTABA EL AUTO AHI. ME DIJO QUE UN MES MAXIMOQ A VECES IBA ESTE HOMBRE O EL PADRE. q pagaban estadía en gral pero que el tivket se hacía con la patene nomas.
ANTONIO FALE, EL QUE VENDIÓ EL AUTO DECÍA QUE ERA DE SU HERMANA JUSTINA FALE, ESTÁBAMOS TRANQUILOS PORQUE TEBÚA 08 C FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO COMO LEGÍMO TENEDOR. Nos describía a su hermana, nos contaba que lo cordoneaba mucho. Las 4 llantas están marcadísimas.
LLEGAMOS A MI KSA Y SEGUIMOS C DUDAS, UNO EMPIUEZA A DARSE CUNTA DE VARIAS COSAS QUE NO CERRABAN, POR EJEMPLO QUE EL AUTO NO TENÍA MANUAL. ANTONIO DIJO Q SE LO HABÍAN ROBADO EN ALGUN ESTACIONAMIENTO. UNO EN EL MOMENTO NO ESTA PREPARADO`PARA ESTAR ALERTA A ESTE TIPO DE PERSONAS!
LLEGAMOS A KSA, HABLAM MI MAMÁ Y SEGUIMOS DUDANDO ASI QU VOLVIMOS AL DOMICILIO DE ESTE HOMBRE. HABÍA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO, JAVIER BAJÓ DE MI CAMIONETA Y L PREGUNTÓ SI LO COCOcÍA. NOS DIJO QUE ACABABA DE SALIR C TODAS SUS COSAS, NO HABIA DEJADO NADA. QUE MUCHA GENTE AHBÍA VENIDO POR EL AVISO `PERO QUE SOLÍA ESCUCHAR QUE SE QUEJABAN DE QUE HABÍA ALGO RAROY QUE EL HOMBRE HABÍA ALQUILADO E DEPTO DE MANERA TEMPORARIA. INCLUSO ANTONIO FALE O QUIEN DECÍA SER, NO ERA QUIEN HABÍA LOCADO EL DEPTO. ESTABA A NOMBRE DE OTRA PERSONA.
YO NO SÉ COMO ES EN SEDE PENAL PERO SI NECESITAMOS TESTIGOS PODEMOS BUSCAR A ESE VIGILANTE O AL DEL GARAGE Q SE VA A ACORDAR DE NOSOTROS. MI MAMÁ TAMBIÉN ESTA AL TABTO, UNA VECINA QUE NOS VIÓ DESESPERADOS AL DARNOS CUENTA DE LO Q HABÍA PASADO Y DESDE YA YOOO QUE PRESENCIÉ TODO. 
TENGA EN CUENTA QUE EL BOLETO ESTA SIN FIRMA, HAY UNOS DATOS DEL CHASIS QUE ESTÁN INVERTIDOS EN LA VERIFICACIÓN POLICIAL, LLAMÉ A PARANÁ Y LA PÓLIZA NO EXISTE, LLAMÉ A LA SRA JUSTIN FALE AL TELEFONO QUE ME APARECE EN TELEXPLORER Y ME ATENDIÓ UN PARIENTE QUE MUCHO NO ME DIJO, SOLO Q LA SRA NO TENÍA INENCIONES DE VENDER SU AUTO BORA . HASTA EL PARIENTE ERA RARO!.
LO PRIMERO QUE PENSÉ ES QUE LA TITULAR HABIA FALLECIDO PERO ESTE PARIENTE ME DIJO QUE VIVE EN VILLA DEL PARQUE PERO NO QUISO DARME SU TELEFONO.

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